涉及全国62万余人,非法集资超736亿!这起诈骗案_为人处世
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涉及全国62万余人,非法集资超736亿!这起诈骗案

截至案发,该案非法募集资金共计736.87亿余元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付25万余名被害人本金217亿余元。

今天(7月24日),非法集资共计人民币736.87亿元,涉及全国62万余人的“善林金融”集资骗案在上海市第一中级人民法院一审宣判,主犯周伯云、田景升等12人因集资骗罪被判处无期、有期徒刑十五年至六年不等。

截至案发,该案非法募集资金共计736.87亿余元,涉及全国62万余人,其中实际未兑付25万余名被害人本金217亿余元。

涉及全国62万余人,非法集资超736亿!这起诈骗案

1 高息诱惑、非法集资736.87亿元

7月24日上午,上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位善林(上海)金融信息服务有限公司被告人周伯云等12人集资诈骗一案。

法院经审理查明,2013年10月,被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司,并实际控制“善林系”企业,陆续在全国29个省市开设千余家分支机构,并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益,善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%的年化收益,通过债权转让等名义,向62万余名投资人非法募集资金共计736.87亿余元。

上述非法集资钱款均被转入善林金融公司、周伯云实际控制的银行账户,567.59亿余元用于兑付前期投资人本息,34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权、购买境外股票,35.39亿余元用于善林资产端线下、线上放贷,其余款项被用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、关联公司往来款等。至案发,造成25万余名被害人实际经济损失共计217亿余元。

2019年7月10日、11日,上海一中院对此案开庭审理。

2020年7月24日上午,上海一中院对此案依法公开宣判,对善林金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元(以下币种均为人民币);对周伯云、田景升以集资诈骗罪分别判处无期徒刑,并处罚金7,000万元、800万元;对翟中奇等其余10名被告人以集资诈骗罪分别判处有期徒刑十五年至六年不等刑罚,并处250万元至50万元不等罚金。

上海一中院认为,被告单位善林金融公司及被告人周伯云等12名单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪。善林金融公司、周伯云等人的非法集资行为给被害人造成了特别重大的经济损失,严重破坏了国家金融秩序,结合本案事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。被告人家属、被害人代表等共计200余人旁听了一审宣判。

2 主犯个人银行账户流水超3亿元

南都此前起底“善林金融”集资诈骗案,独家披露其集资诈骗的运营推广模式。据南都此前报道,善林金融靠“借新还旧”、击鼓传花的模式维持着公司的运营。门店疯狂扩张、公司运营管理混乱,投资项目经营不善,高昂的公司运营成本,随着时间推移,资金缺口越来越大。

善林金融非法募集的资金,大部分被用于向前期投资人还本付息,以此制造公司投资盈利和经营状况良好的假象,部分非法集资款被挥霍于支付高额佣金、租赁豪华办公场地、广告宣传等高运营成本及个人挥霍。其中,善林公司法定代表人周伯云个人银行账户有3.2亿左右的流水。他在到案后交代,这些钱用于平时的花销、维持公司客户往来、车旅费、开五星级宾馆,到娱乐场所消费。

“窟窿越来越大,我越想越害怕。”2018年4月9日,善林公司法定代表人周伯云向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局依法立案侦查。警方查证,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款。

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